百色警方從184萬詐騙案件后牽出3個洗錢犯罪團伙

近日，百色市公安局田陽分局先后奔赴廣東、貴州、江西等地，經過2個多月縝密偵查、抽絲剝繭、循線追擊，成功抓獲犯罪嫌疑人11名，扣押涉案贓款20多萬元、銀行卡62張、POS機2台，摧毀3個為詐騙分子洗錢的犯罪團伙，有效打擊了犯罪分子的囂張氣焰。

2021年4月24日，田陽區田州鎮的黃先生在某股票交流群將一陌生群友添加為好友，並在其推薦下進入一個叫“同創匯豐資產”的微信群，收聽群內老師、輔導員講一些關於炒股的知識，隨后黃先生被該群輔導員誘導安裝“tiktok”APP平台購買BTK幣進行投資，先后充值184.55萬元購買BTK幣。4月24日，黃先生想賣幣提現，但被客服要求先交49999元認証金，黃先生才意識到被騙。

接到報警后，該局迅速組織刑偵、合成作戰中心等部門警力成立專案組開展案件偵破工作。在百色市公安局的大力支持協助下，專案組多次召開案件分析研判會，經過調取相關証據進行數據分析研判，發現黃先生通過自己名下銀行卡給多個一級對公賬戶匯款，且這些賬戶都是詐騙分子用來為詐騙所得贓款進行“洗錢”。隨著案件的深入調查，發現廣西合浦陳某朋等人、廣東茂名楊某榮等人、貴州遵義王某紅等人、江西九江金某等人有重大涉案嫌疑，這些嫌疑人分別以“買賣U幣”的方式為詐騙團伙進行“洗錢”，涉案金額巨大。

犯罪嫌疑人在現場指認。韋超才攝

為將犯罪嫌疑人一網打盡，4月18日至5月底，專案組輾轉廣西北海、合浦，廣東陽江、茂名、惠州，貴州遵義、貴陽和江西九江等地開展收網行動。在當地警方的協助下，經過持續追擊摸排，先后將犯罪嫌疑人陳某朋、楊某榮、王某紅、金某等11人抓獲歸案，扣押涉案贓款20多萬元、銀行卡62張、POS機子2台，打掉“合浦陳某朋等人、廣東茂名楊某榮等人、貴州遵義王某紅等人”3個洗錢犯罪團伙。

目前，犯罪嫌疑人陳某朋、譚某豪等4人已被批准逮捕，犯罪嫌疑人王某紅、金某等7人已被採取刑事強制措施，案件在進一步深挖擴線中。（韋超才）