近日，交通銀行梧州分行通過警銀聯動成功堵截一起涉案賬戶詐騙資金大額轉移案件，獲得了當地警方、人民銀行的高度肯定與表揚。

異地人員韋某（化名）持異地銀行卡到交通銀行梧州分行營業部辦理大額轉賬業務，要求轉賬20余萬元到他行同名賬戶資金用於借鄉下鄰居辦“白事”，隨即該行員工按要求對該客戶進行身份識別、盡職調查，但發現該賬戶已暫停非櫃面交易。結合人員異常行為，啟動銀警聯動核實，聯系梧州市反詐中心協助核實。核實期間，客戶表示要投訴以此不斷催促立即辦理轉賬業務。經過梧州市反詐中心與該人員溝通核實，發現該人員銀行卡資金的來源、用途存疑，該筆轉賬業務暫停辦理。后續梧州市反詐中心通過詳盡調查，銀行卡內資金是受害群眾被騙轉入的資金。

近年來，交通銀行梧州分行持續加大對涉案賬戶管控力度，積極配合公安機關嚴厲打擊各類違法犯罪行為，用實際行動守護好人民群眾的“錢袋子”。下一步，交通銀行梧州分行將繼續扎實做好社會公眾金融安全服務工作，為創建和諧平安的金融生態環境貢獻交行力量。（吳承軍）

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