大新警方打掉“跑分”洗錢犯罪團伙 抓獲8人

4月15日至18日，廣西大新縣公安局刑偵大隊分別在大新縣桃城鎮昌隆路一出租房、和兩小區內搗毀“跑分”洗錢團伙窩點2個，抓獲犯罪嫌疑人8人，繳獲涉案台式電腦5台、手提電腦1台、手機30余台、銀行卡50多張、銀行U盾1個。

大新縣公安局刑偵大隊介紹，所謂“跑分”，是利用銀行卡或者線上支付賬戶幫助不法分子轉移、洗白資金，從中賺取佣金的違法犯罪活動。日前，該局獲得線索：有人利用“火幣”網站，快買快賣“U幣”進行交易，或者利用銀行卡走賬等方式進行“跑分”，幫助他人“洗錢”。大新縣公安局刑偵大隊隨即組成專案組開展偵查，經過縝密偵查和精准研判，本地“跑分”罪團嫌疑人浮出水面。

農某、戴某、林某、韋某、趙某、余某等人，通過注冊第四方平台，投入保証金后，通過“火幣”交易、套現等方式，為電信詐騙、網絡賭博集團等轉移洗白資金。在短短的40天裡，該團伙利用銀行賬戶走賬800多萬元，非法獲利數萬元。歐某某等人通過辦理多張銀行卡后，加入小眾的聊天群，幫助“上家”用銀行卡走賬100多萬元，非法獲利上萬余元。

經審訊，犯罪嫌疑人對違法犯罪事實供認不諱，目前，案件正在進一步辦理中。

大新警方提示，千萬要重視自己的信息安全，不能為了利益，出租、出售、出借或者購買銀行卡、線上支付賬戶。否則，5年內被暫停辦理銀行賬戶非櫃面業務、支付賬戶等所有業務，個人征信留下污點，還可能因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，受到刑事處罰。

據悉，為從源頭上遏制電信網絡詐騙犯罪高發態勢，去年10月起在全國范圍內開展“斷卡”行動以來，大新縣公安局在縣委縣政府和上級公安機關的指導下，全民動員，大力推廣“金鐘罩”反詐小程序，努力營造全民預防電信網絡詐騙氛圍。全警出擊，大力打擊電信網絡詐騙及下游“黑灰產業鏈”，守護群眾“錢袋子”安全。今年以來，共偵破電信詐騙案30起，為群眾追回62萬余元。利用“金鐘罩”小程序預警勸阻119起電信網絡詐騙，為群眾止損595萬元。（盧華宇）