平乐警方打掉两个电诈“洗钱”团伙 涉案金额达3.5亿

5月7日，平乐县公安局多警联动、精心部署，在恭城县莲花镇某村将银行卡供应商蒙某某抓获。随后，根据蒙某某的供述，顺藤摸瓜，又将另外3名涉嫌买卖银行卡的犯罪嫌疑人劝投或抓获。至此，平乐警方在桂林市公安局刑侦支队等部门的大力支持下，成功打掉了两个“洗钱”团伙，目前共抓获犯罪嫌疑人38人，逮捕团伙成员10人，扣押作案的电脑、手机一批，银行卡160余张、冻结涉案账户75个、资金180多万元，涉嫌洗钱金额3.5亿元。

2021年以来，平乐警方持续深入推进“云剑”“断卡”“清账”行动，深化快速落查机制，强化高发类案集群打击和大案攻坚，快速铲除窝点，全力追缴赃款，对电诈违法犯罪活动施以强大震慑。

1月21日，平乐县公安局刑事侦查大队在侦查中发现：有多人出售银行卡给他人从事违法犯罪活动。经过一段时间经营，平乐警方掌握了犯罪嫌疑人的相关信息，同时充分利用合成作战大数据平台和对犯罪嫌疑人的相关信息进行深挖等侦查手段，确定了一名犯罪嫌疑人操作有两个“洗钱”团伙，并确认了团伙的落脚点及作案规律。

当日下午16时许，平乐县人民政府副县长、公安局党委书记、局长朱建华指令由分管局领导牵头，集中用警，兵分多路对涉案团伙的犯罪嫌疑人展开收网行动。在桂林市阳朔县城抓获团伙成员何某燕、莫某文及买卖银行卡犯罪嫌疑人陈某权；同日下午17时许，另一路警力在平乐县城一出租屋抓获“洗钱”团伙头目李某聪，现场提取扣押“洗钱”的电脑一台、手机两部、银行卡40余张。

经对该“洗钱”团伙成员的审讯深挖，2月18日下午17时许，在平乐县城一出租屋内抓获另一“洗钱”团伙头目陈某强，现场在出租屋内缴获银行卡10余张，以及用于“洗钱”的电脑一台。当日下午18时许，警方在平乐县城抓获操控两个“洗钱”团伙的主要嫌疑人李某，并在其住处缴获银行卡10余张。

经后期研判和追踪，2月10日，警方在平乐县城某市场附近抓获涉嫌买卖银行卡给该犯罪团伙的犯罪嫌疑人王某；3月2日上午，在桂林市区抓获提供银行卡给“洗钱”团伙的莫某华；同日下午，在平乐县城内抓获另外一名提供银行卡给李某聪等人“洗钱”的陆某华；3月17日，涉嫌帮助信息网络犯罪活动的犯罪嫌疑人黄某燕落网。

经查，两个“洗钱”团伙主要以李某为首，并由李某发展了以李某聪、何某燕、莫某文、黄某燕等人组成另外一“洗钱”团伙。

目前，案件还在进一步深挖和办理中。（王学秋、王文华）