近日，中信银行桂林万象城支行成功拦截一起涉嫌洗钱案件，有力保障了客户资金安全。

7月下旬，客户陈某至中信银行桂林万象城支行要求向其本人他行同名账户转账3.7万元。柜员询问客户资金来源，客户称系“生意往来”，但无法提供购销合同等凭证，且对付款方信息含糊其词。通过查看客户提供的流水信息，柜员发现客户此卡很少使用，但从6月起频繁接收陌生人转账，且当日立即办理资金转出，卡内不留余额。此外，客户前期转账均在异地，近两日才到桂林，以上信息立即引起柜员警觉。柜员第一时间将信息上报会计经理，并联系辖区民警进行核验。

中信银行桂林万象城支行立即启动反洗钱应急机制，向客户详细讲解《反洗钱法》相关规定，告知为不明资金转账可能涉嫌违法，需承担法律责任，并出示类似洗钱案例的判决结果。民警了解信息后要求暂停转账，待进一步核实后做后续处理。

下一步，中信银行桂林万象城支行将持续强化交易监测，全力守护金融安全。（中信银行桂林万象城支行）

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