近日，中信銀行桂林萬象城支行成功攔截一起涉嫌洗錢案件，有力保障了客戶資金安全。

7月下旬，客戶陳某至中信銀行桂林萬象城支行要求向其本人他行同名賬戶轉賬3.7萬元。櫃員詢問客戶資金來源，客戶稱系“生意往來”，但無法提供購銷合同等憑証，且對付款方信息含糊其詞。通過查看客戶提供的流水信息，櫃員發現客戶此卡很少使用，但從6月起頻繁接收陌生人轉賬，且當日立即辦理資金轉出，卡內不留余額。此外，客戶前期轉賬均在異地，近兩日才到桂林，以上信息立即引起櫃員警覺。櫃員第一時間將信息上報會計經理，並聯系轄區民警進行核驗。

中信銀行桂林萬象城支行立即啟動反洗錢應急機制，向客戶詳細講解《反洗錢法》相關規定，告知為不明資金轉賬可能涉嫌違法，需承擔法律責任，並出示類似洗錢案例的判決結果。民警了解信息后要求暫停轉賬，待進一步核實后做后續處理。

下一步，中信銀行桂林萬象城支行將持續強化交易監測，全力守護金融安全。（中信銀行桂林萬象城支行）

分享讓更多人看到