近日，中信銀行南寧分行成功揭露並堵截一起以“彩禮取現”為幌子，實為涉嫌交易洗錢的犯罪活動，協助公安機關抓獲犯罪嫌疑人，用實際行動守護百姓錢袋子、維護群眾財產安全。

日前，一名客戶前往中信銀行南寧分行的營業網點要求大額取現用於購買家具，網點工作人員詢問發現，其聲稱的資金用途與其在app上預約填報的用途不符。面對工作人員質疑，該客戶改口稱為籌備彩禮，並主動出示婚紗照。當工作人員深入詢問細節時，客戶言辭閃爍，以各種理由拒絕提供相應証明材料，引起工作人員警覺。后經進一步核查其交易記錄，工作人員發現其賬戶內的資金於當日上午由他人轉入，且轉入方賬戶為昨日我行新開賬戶，客戶辯稱是向遠房親戚籌借的彩禮錢，其說辭與實際情況存在明顯出入。

基於重重疑點，中信銀行南寧分行即刻聯系反詐中心，經警方進一步調查確認，客戶實際已婚多年，且該客戶涉嫌參與虛擬貨幣交易洗錢活動，資金用途與所稱“彩禮”用途大相徑庭，最終警方迅速出警，成功將犯罪嫌疑人緝拿歸案。

此次智破“彩禮”洗錢騙局，不僅彰顯了中信銀行在反洗錢、防詐騙工作中的敏銳洞察力和高效執行力，更體現了其積極響應國家號召，堅決打擊電信網絡詐騙，守護民眾金融安全的決心與擔當。未來，中信銀行南寧分行將繼續深化反詐斗爭，筑牢金融安全防線，為構建和諧社會貢獻力量。（中信銀行南寧分行）

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