日前，興業銀行南寧分行轄內北海海城科技支行在辦理業務的過程中發現一男子賬戶交易異常，第一時間向當地公安機關報告可疑線索，通過警銀聯動機制成功抓獲犯罪嫌疑人歸案，為防范和打擊經濟犯罪再添戰果。

當日下午，一名年輕男子來到興業銀行北海海城科技支行的櫃台辦理取款業務，櫃員在為其辦理業務的過程中，系統自動觸發“賬戶存在異常交易”的提示，通過進一步查詢客戶交易流水，櫃員發現該賬戶資金快進快出、交易頻繁且不留余額，諸多疑點立即引起櫃員的警覺，當即報告了會計主管。會計主管通過進一步詢問資金用途，發現男子表述前后矛盾、破綻百出，便以該筆業務需要上級授權為借口，趁機聯系了市反詐中心民警。

經公安部門確認，該男子為一起騙貸案件的可疑關聯人員。隨后，會計主管與櫃員拖延辦理時間，一方面讓嫌疑人放鬆了警惕，另一方面也為公安機關辦案爭取到了寶貴時間。15分鐘后，轄區派出所民警成功將犯罪嫌疑人抓獲。隨后，興業銀行北海海城科技支行還積極配合民警提供了該男子其他兩名同伙的線索。

興業銀行北海海城科技支行積極提供辦案線索，主動配合民警抓獲犯罪嫌疑人的先進事跡，有效震懾涉詐洗錢犯罪、筑牢“警銀”防護網起到了良好示范作用。下一步，興業銀行南寧分行將持續秉承履職盡責的工作態度，嚴把賬戶開立控制關、可疑交易識別關和可疑資金監測關，用專業的工作能力、高度的警惕性、敏銳的防詐意識，充分發揮賬戶風險防控對斬斷違法犯罪資金鏈的重要作用，為維護穩定金融環境做出積極貢獻。（肖毅）

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