历时3个月分析比对近400个银行账号

来宾警方侦破跨境特大网络赌博案 涉案金额5800万元

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涉嫌网络赌博嫌疑人陆某杰指认其作案工具
涉嫌网络赌博嫌疑人陆某杰指认其作案工具
来源:人民网-广西频道  2017年07月14日12:45

人民网来宾7月14日电 7月14日上午,广西来宾警方向媒体通报:2017年7月11日,在广西公安厅治安总队的统一指挥下,来宾警方在南宁市开展“6.23”网络赌博案件收网行动,抓获组织者台湾籍人李某昌、南宁籍人陆某辉等主要涉案嫌疑人29名,缴获涉案银行卡150张、电脑29台,冻结涉案银行账户1000余个、涉案资金5800余万元。

2017年3月份,按照公安部打击整治跨境网络赌博“断链”专项行动的工作部署,自治区公安厅治安总队在工作中发,南宁籍的陆某杰、陆某辉等人利用网互联网在我区层层发展下线代理、会员,采取百家乐、六合彩、运动类(足球等)、时时彩等方式进行赌博,形成上线下线共同参赌的组织模式。

根据公安部治安局和自治区公安厅的指示,治安总队立即将该案线索转交来宾市公安局治安警察支队核查。来宾市公安局高度重视,副市长、公安局长罗卫东,副局长黄瑞标要求治安警察支队立即组织精干力量进行核查。

治安警察支队经初步调查发现,陆某杰、陆某辉涉嫌用来周转赌资的银行卡仅近半年时间交易流水就达一亿元以上。且交易对象固定,极具时间规律性,完全符合网络赌博性质的赌资交易。

结合群众的举报线索,专案组进一步确认,陆某杰、陆某辉从事网络赌博事实存在,且涉案人员众多、资金巨大。

鉴于案情重大,治安警察支队立即向市公安局党委作了专题汇报,并将案件逐级上报到自治区公安厅和公安部。6月23日,治安总队指定由来宾市公安局管辖侦办。同日,来宾市公安局对陆某杰、陆某辉等网络赌博案件进行立案侦查。

自治区公安厅和来宾市公安局党委高度重视此案件的侦办工作,自治区公安厅副厅长陈一平,总队长禤晓龙,来宾市副市长、公安局长罗卫东,副局长黄瑞标等领导作出指示,由来宾市公安局治安警察支队抽调精干警力成立“6.23”网络赌博案件专案组,争取快侦快破,彻底捣毁赌博窝点,斩断“网赌”犯罪链条。自治区公安厅治安总队副总队长周武多次指导和协调案件侦破工作。

专案组通过进一步工作,查明了陆某杰等人的参赌情况:陆某杰等与台湾籍的罗某仁、“阿伦”、“小白”、“麦克”等人获取赌博网站的账号,并取得登录网址和入口网址等信息,然后以百家乐、六合彩、运动类(足球等)、时时彩等形式组织人员进行赌博。

6月份,侦查员通过对陆某杰近一年的活动规律进行排查以及海量数据分析,确认其上线人员为台湾籍李某昌,并获悉李某昌在南宁市区的住址。

7月初,专案组围绕陆某杰关系人进行排查,确认其从事网络赌博的同伙为陆某辉、林某玉、杨某宁、何某、韦某等人,以及下线成员杨某宁、杨某义等30多人。还查明该团伙是通过互联网推广,层层发展下线代理、会员参赌,陆某杰、陆某辉等人以收取提成、占成吃单等方式非法获利,数额巨大。专案组顺藤摸瓜,成功确定了陆某杰位于南宁市金源东城的从事网络赌博活动的窝点。

同时,专案组通过对陆某杰等涉案网络成员的所有赌资流向进行分析,对网络成员所用于赌资交易的涉及多家银行近400个银行账号进行司法查询、分析、比对,全面掌握涉案银行账号及赌资流向。通过调取陆某杰、陆某辉用来转赌资的银行卡仅近半年时间交易流水就达一亿元以上。

专案组民警从获悉案件线索到案件收网前夕,总历时3个月,克服连续作战、跨区域侦查、通宵蹲点守候、枯燥繁杂的海量数据分析以及侦查人员不足等重重困难,夜以继日开展侦查工作,案件最终取得巨大进展,犯罪团伙结构脉络浮出水面,案件前期侦查任务完成。

7月10日,在自治区公安厅治安总队的指导下,来宾市公安局抽调160名警力分为34个小组,次日凌晨6时许,同时在南宁、柳州等地展开收网行动,抓获主要涉案嫌疑人29人,缴获涉案银行卡150张、电脑29台,冻结涉案银行账户1000余个、冻结资金5800余万元。

经审讯,犯罪嫌疑人均对组织和参与网络赌博的犯罪事实供认不讳。目前,其中27名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留,案件正在进一步审理中。(莫崇贵、李婉婷、龚婧、张红璐)

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(责编:许荩文、陈露露)