近日，中信銀行桂林萬象城支行成功攔截涉賭資金轉移，警銀聯動破獲一起網絡賭博案件。

12月5日，一男子到中信銀行桂林萬象城支行營業網點辦理銀行卡取現銷戶業務，工作人員在辦理業務過程中堅持“三必問”原則向客戶核驗資金來源及用途。交流過程中，該男子支支吾吾，無法准確告知付款人信息，工作人員憑借其敏銳的風險識別能力和高效的應急響應機制，立即與轄區反詐中心取得聯系。經核實，該名男子長期在網絡上進行賭博，工作人員積極配合轄區民警抓捕嫌疑人，成功攔截了涉賭資金1萬元。

事后，桂林市公安局秀峰分局民警送來表揚信，對該行積極配合打擊違法犯罪活動給予高度認可。同時，中信銀行桂林萬象城支行也將繼續加強全員風險防范意識，在全面提升服務的同時，以扎實的專業能力、敏銳的洞察力、高度的責任感全力開展反詐工作，守好櫃面“最后一道防線”，為守護人民群眾錢袋子、維護金融秩序穩定貢獻中信力量。（中信銀行南寧分行）

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