近日，中信銀行南寧分行收到南寧市打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作局際聯席會議辦公室（簡稱南寧市聯席辦）發來的“通報表揚”文件，文件中表揚該行8月成功攔截多起涉案資金轉移案件，累計挽回涉案金額16.9萬余元，勸阻群眾受騙金額1.8萬元，並對中信銀行南寧分行警銀聯動的成效和行內員工風險識別能力表示了充分認可，這是2023年度中信銀行南寧分行第二次獲南寧市聯席辦通報表揚。

8月1日，中信銀行南寧分行在日常賬戶監測中發現，兩名客戶於廳堂智慧櫃台開戶后存在異常交易情況：小額試探后開始接收不同名賬戶資金轉入，轉入后通過pos機轉出或轉入多個証券公司賬戶。8月2日、8月10日該行風險監測系統預警對其進行暫停非櫃面管控，並快速將攔截線索報送南寧市聯席辦，成功攔截涉案資金16.9萬余元。

8月2日，中信銀行南寧楓林路支行成功攔截一起不法分子誘導老人購買“易經課程”的電信網絡詐騙，成功勸阻客戶轉賬，幫助客戶避免了1.8萬元資金損失。

下一步，中信銀行南寧分行將繼續堅持“更全、更快、更精准”的“資金鏈”治理宗旨，不斷強化賬戶管理，夯實風險防控，發揮維護金融秩序的社會責任，堅決遏制電信網絡詐騙高發多發勢頭，警銀聯動共同構筑反詐“防護網”，保護人民群眾財產安全，切實維護金融安全與穩定。（中信銀行南寧分行）

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