近日，北海市公安局海城分局東街派出所成功摧毀一個洗轉資金的詐騙犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人7名，涉案流水超1900萬元，獲利30萬余元。

順藤摸瓜揪出“洗錢”團伙

東街派出所通過對年前案件嫌疑人李某某的信息研判和追蹤，挖出一個以朱某林為首的詐騙“洗錢”的犯罪團伙。經查，2021年6月，朱某林聽聞為境外電信網絡詐騙洗錢能輕鬆賺錢，便開始了洗錢之旅。為擴大收益，朱某林“招兵買馬”擴大“陣營”，招收李某某、朱某彬、陳某敏做團隊卡頭，負責操作洗錢及牽線介紹銀行卡卡主，而朱某林則負責聯系上家拿單做任務。每次洗錢結束，朱某林得到2%提成，卡頭得到7.5%提成，卡頭再從提成中抽取固定金額分給卡主及放哨人。自去年6月至今，涉案七人洗錢資金流水超1900萬元，累計非法獲利30萬余元。

游手好閑合謀鋌而走險

據介紹，落網的七人中，年紀最大的25歲，最小的隻有17歲。他們整天不務正業、游手好閑，為了找錢玩游戲和滿足自身揮霍，他們動起了歪腦筋，明知“跑分”是洗錢違法犯罪，但懵懵懂懂的他們便被老鄉或同齡人拉入團伙鋌而走險。

為了逃避抓捕，他們每次作案要麼是選擇駕車在合浦鄉鎮進行流動式洗錢操作，要麼選擇在偏僻賓館開房十幾天進行窩點式操作。

雷霆出擊一個也別想逃

該所經過對涉案銀行卡賬戶流水進行逐個查詢和梳理，圍繞朱某林為首的犯罪團伙線索深入偵查，掌握了犯罪團伙成員的活動規律，在海城公安相關警種協同配合下，展開收網行動。1月29日，民警在北海市某商場停車場將犯罪嫌疑人朱某林抓獲﹔2月10日，在長青路某巷將朱某林的卡頭朱某彬、卡主黃某某抓獲﹔2月13日，在某民房將李某某的卡主吳某某抓獲﹔2月14日，在海城區某KTV將朱某林的同伙陳某敏、朱某慶、朱某輝抓獲。經過審訊，上述嫌疑人均對涉嫌洗錢違法犯罪事實供認不諱。

目前，朱某林、朱某彬、陳某敏等7名嫌疑人全部被海城公安分局依法刑事拘留，案件還在進一步深挖中。（許瓊月）

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