人民網來賓2月23日電 近日，廣西來賓警方打掉一個利用“跑分平台”犯罪的新型犯罪團伙，先后搗毀犯罪窩點23處，抓獲犯罪嫌疑人106人，涉案資金近30億，繳獲涉案現金600多萬元，凍結涉案資金1.1億元。
警方介紹，2020年7月份，來賓市公安局經偵支隊通過公安大數據分析，獲取了一條涉及銀行卡犯罪的可疑線索：一個以韋某濤、楊某等來賓籍人為首的犯罪網絡，大量收購銀行卡及二維碼，在小區租房，利用“520”“大長城”等非法網絡支付平台從事非法資金結算業務，吸納來賓籍會員並組織會員為境外賭博網站收取、轉移賭資，形成了“賭資—平台會員—跑分平台—境外賭博網站”資金流轉閉環路徑，以賺取佣金獲利。
經過深度分析研判發現，該案還有上線團伙成員蘇某、劉某華負責在境外賭博網站進行通道對接，指揮境內跑分人員為賭博網站提供資金結算業務。
據了解，該案涉及多個犯罪團伙，主要分布在山東、福建、河南、廣東和廣西柳州、來賓等地，犯罪團伙日均進行非法資金結算高達1000萬元，涉案金額近30億元人民幣。
2020年7月8日，來賓市公安局對楊某等人涉嫌非法經營案進行立案偵查（簡稱“7·08”專案），並成立了專案組開展落地偵查。專案組採取傳統偵查和大數據偵查相結的模式，分析研判海量的人流、物流、信息流、資金流等基礎信息，查明了該犯罪團伙組之間的組織架構、分工、角色等。同時，通過資金流向分析，排查出涉及山東、河南、福建、廣東、廣西等地下錢庄團伙成員相關信息並進行擴線打擊。
經過長達5個多月的艱苦偵查，2020年12月17日，在廣西壯族自治區公安廳的協調支持下，來賓市公安局調集500多名警力，分成12個小組分赴山東、福建、河南、廣東、廣西柳州等地，對“7·08”專案開展統一收網行動。當晚，警方共搗毀犯罪窩點22處，抓獲犯罪嫌疑人102人，現場扣押涉案電腦63台、手機236部、銀行卡713張、現金120多萬元人民幣、涉案汽車3輛以及U盾等作案工具一批﹔查封凍結涉案賬戶2300多個，凍結涉案資金1.1億元，打掉“520”“大長城”等非法網絡支付平台9個。
2021年1月14日，專案組再次趕赴福建省展開抓捕行動，先后抓獲犯罪嫌疑人王某芳、楊某廣、王某剛、吳某根，並繳獲手機、銀行卡等涉案物品一批，查獲涉案現金480多萬元。
截至目前，“7·08”專案共先后搗毀犯罪窩點23處，抓獲犯罪嫌疑人106人，現場扣押涉案電腦73台、手機274部、銀行卡1007張、涉案汽車7輛以及U盾等作案工具一批﹔查封凍結涉案賬戶2300多個，凍結涉案資金1.1億元，打掉“520”“大長城”等非法網絡支付平台9個。
據犯罪嫌疑人交代，2020年以來，犯罪嫌疑人韋某濤、蘇某斌等人先后組織犯罪嫌疑人韋某新、譚某恩等人組成9個團伙，並各自成立工作室，組織多名人員組成跑分團伙，在明知是網絡賭博平台的情況下，通過520、大長城、久盈、恆信、深藍支付等跑分平台，以及利用skype聊天軟件發送、接收銀行賬號、轉賬金額等相關轉賬信息，根據轉賬信息利用自己名下或通過收買、租借等方式獲得的銀行賬戶，為境外犯罪嫌疑人接收轉移網絡賭博資金並獲取佣金，涉案金額巨大。
目前，此案已刑事拘留73人。其中，韋某濤等32人因涉嫌開設賭場罪已被依法逮捕，謝某陽等6人因涉嫌幫助網絡犯罪罪被依法逮捕，另外32人被依法取保候審，還有3人以隱瞞犯罪所得被依法逮捕。案件仍在進一步偵查中。（陳燕、吳若謙、羅強）
