百色警方“斷卡”行動牽出特大跨境賭博案

人民網百色11月7日電 根據國家、自治區、百色市“122”機制工作會議精神、全國公安機關打擊整治跨境網絡賭博犯罪“斷鏈”“斷卡”和淨網“2020”專項行動部署，田林縣公安局歷經六個月，成功破獲了 “4·14”特大跨境網絡賭博案，抓獲黃某等犯罪嫌疑人73人，扣押涉案款12479447元人民幣（退贓：11136829元人民幣﹔扣押1342618元人民幣、13790比索），涉案流水金額3.8億元以上。涉案空殼公司及公賬戶資料857套，涉案手機80余台、電腦25台，涉案銀行卡350余張，U盾200余個，手機100余個，凍結涉案銀行賬戶117個，案件偵破取得階段性勝利。

2018年9月下旬，田林縣公安局掌握一條線索，福建籍男子徐某伙同韋某起、李某道等人，在田林縣范圍內大量收購公民身份証，並組織田林籍群眾到南寧、欽州等地開辦“空殼”公司、辦理對公賬戶、信用卡、電話卡等。隨即，該局對徐某等人展開調查。

經查，徐某在南寧市開辦了一個會計公司，但該公司幾乎沒有承接任何會計業務，公司員工每天都只是帶客戶到工商部門開辦公司，獲得營業執照以后，就到各銀行辦理對公賬戶。隨后，徐某就將辦理的好的公司營業執照、電話卡、U盾、公司結算卡（俗稱“四件套”）等寄往湖南、四川、福建等地。

2020年2月，田林縣公安局新的班子組建之后，加大對該案的偵查力度，並向百色市公安局匯報了案件的偵辦進展。

辦案民警根據線索，輾轉多省調查已寄出的“四件套”的用途，發現這些公司賬戶資金流動異常。在沒有營業的情況下，這些“空殼”公司每天都有大筆資金往來，少則幾萬，多則上百萬，而且跟境內外的賭博網站賬戶有關聯。民警推斷，境內外賭博公司用這些賬戶進行“洗錢”、轉賬、提現所用。

2020年4月14日，田林縣公安局將該案立為“4·14”特大跨境網絡賭博案進行偵查，並於當天從局屬各部門抽調30余名警力成立專案組。4月15日，專案組決定對買賣“四件套”的犯罪團伙進行收網。當晚23時許，專案組30余名警力從田林縣趕赴南寧市，對徐某的住宅及經營的會計公司進行突襲，成功抓獲了徐某、韋某某、陸某等犯罪嫌疑人，查扣涉案電腦、手機、公民身份証等一批。通過對徐某等人的突擊審訊，專案組獲取了買賣“四件套”團伙其余13名犯罪嫌疑人信息，在4月15日—21日期間，專案組民警在南寧、田林縣等地將該團伙全部成員抓獲歸案。

通過對徐某犯罪團伙的調查審訊，專案組掌握了收購“四件套”的人員信息，分別是福建籍的黃某某、邱某某，湖南籍的李某某等人。4月28日，專案組民警趕赴四川成都、福建廈門等地抓獲網絡賭博公司老板邱某等7人﹔於9月25日至10月16日，在江西、福建等地抓獲該網絡賭博公司主要骨干劉某等5名犯罪嫌疑人。

經查，黃某、邱某等人在開設網絡賭博公司旗下經營兩款手機網絡賭博APP，主要招攬國內各省份賭客進行參賭，該公司通過對賭客下注的賭資抽水進行賭博獲利。為了規避公安部門、金融機構的偵查和監管，該賭博公司利用購買虛假身份的“四件套”，通過銀行賬戶、微信、支付寶等收取賭徒下注的賭資，然后通過第三方洗錢、提現等方式提取非法所得，作案手段極其隱秘。

截至目前，公安機關共抓獲“4.14”特大跨境網絡賭博案犯罪嫌疑人73人，起訴33人，其中涉嫌開始賭場罪6人，涉嫌買賣國家機關公文、証件、印章罪27人，涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪5人。其余40名犯罪嫌疑人已被我局採取強制措施，案件正在進一步辦理中。 （蔡佳子、藍韋軍、董仁鵬、吳明江）